龍源電力(外網)
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投資者關系

內控制度 龍源電力(外網)>投資者關系>企業管治>內控制度

為加強公司內部控制,提升公司治理水平,公司制定了一系列內部控制制度,包括《信息披露事務管理規定》、《關連交易管理辦法》、《內部審計管理制度》、《風險管理框架(試行)》等。


《信息披露事務管理規定》:

為進一步規范和加強公司信息披露工作,完善信息披露管理制度,正確履行公司在境外上市地的信息披露義務,維護投資者的合法權益,確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,公司制定了《信息披露事務管理規定》。公司信息披露工作由董事會統一領導。董事會秘書負責公司信息披露事務的日常管理工作,根據適用法律、法規和要求,組織與協調,領導和管理公司信息披露工作,審核有關文件,并監督信息披露程序的運行。投資者關系與資本運營部是公司信息披露事務管理部門,是公司信息披露的日常工作機構。在董事會秘書的領導下,對公司信息披露工作進行日常組織管理和協調,對定期報告和以公告形式披露的非定期報告進行資料收集和整理,根據適用法律、法規和要求協調起草報告、公告或報備文稿,經董事會決議、董事長批準或董事會秘書簽署后發布。

 

《關連交易管理辦法》:
為規范公司治理結構,控制經營風險,保證公司關連交易的公允性,維護公司及公司全體股東的合法權益,公司制定了《關連交易管理辦法》。關連交易活動應遵循公正、公平、公開的原則。公司按香港聯交所上市規則的有關規定及其他監管規定對應予披露的關連交易予以及時、準確、充分披露,并嚴格履行關連交易應當履行的程序。

 

《內部審計管理制度》
為了規范和加強公司內部審計工作,根據《中華人民共和國審計法》、《中央企業內部審計管理暫行辦法》、《內部審計準則》、《中國國電集團公司審計工作基本規定》和《龍源電力集團股份有限公司章程》,公司制定了《內部審計管理制度》,以有效審查和評價所屬單位的經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,幫助企業強化內部控制促進企業實現經營和發展目標,保障國有資本保值增值和企業可持續發展。

 

《風險管理框架(試行)》
為規范公司風險管理工作,增強市場競爭力,提高投資回報,促進企業持續、健康、穩定發展,公司制定了《風險管理框架(試行)》。公司圍繞總體經營目標,通過在公司管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系。

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